[녹색경제신문 = 이준성 기자] 국내 은행 4곳의 캄보디아 현지법인들이 '캄보디아 범죄 배후'로 지목되는 프린스 그룹(Prince Group)에 지급한 이자만 14억5000만원에 이르는 것으로 나타났다. 캄보디아 범죄 조직이 국내 은행을 통해 '검은돈'을 세탁했을 가능성이 있는 만큼, 금융당국의 적극적인 조사가 필요하다는 지적이 나온다.

27일 강민국 국민의힘 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 전북은행·국민은행·신한은행·우리은행 등 4개 은행은 프린스 그룹에 예금 이자로 총 14억5400만원을 지급했다.

전북은행이 7억870만원으로 가장 많았으며, 이어 국민은행(6억7300만원), 신한은행(6100만원), 우리은행(1100만원) 등이 뒤를 따랐다.

현재 이들 은행에는 프린스 그룹 자금 911억7천500만원이 예치돼 있으며, 각 은행은 국제 제재에 따라 이를 자체 동결한 상태다.

프린스 그룹과 국내 은행 간 거래 금액도 2146억8600만원으로 재집계됐다. 이는 당초 금감원에서 파악한 수준(1970억4500만원)보다 176억원 이상 늘어난 규모다.

이 중 전북은행이 1252억800만원으로 절반 이상을 차지했으며, 이어, 국민은행(707억8800만원), 신한은행(77억900만원), 우리은행(70억2100만원), iM뱅크(옛 DGB대구은행·39억6000만원) 등의 순이었다.

이와 함께 전북은행은 가상자산 자금 세탁 의혹을 받는 후이원 그룹이 2018년 8월 개설한 당좌예금 1건도 보유 중인 것으로 확인됐다.

당좌예금은 수표·어음을 발행해 대금을 결제하는 요구불예금으로, 후이원 그룹의 잔액은 현재 10만원이었다. 다만 입출금이 자유로운 구조상 지난 7년간 거래 규모는 확인되지 않았다는 설명이다.

업계 안팎에서는 캄보디아 범죄 조직이 국내 은행 현지법인을 통해 '검은돈'을 세탁했을 가능성을 제기하면서 금융당국의 추가 조사 등이 필요하다는 의견을 내놓고 있다.

한 금융권 관계자는 <녹색경제신문>에 "프린스·후이원 그룹의 범죄 혐의 등을 감안하면 캄보디아 범죄 조직들이 국내 은행 현지법인들을 검은돈 세탁 통로로 활용했을 가능성을 결코 배제할 수 없다"며 "금융당국이 각 은행과 이들 그룹의 거래 내역 등을 세밀하게 들여다 볼 필요가 있다"고 전했다. 

특히 업계는 프린스 그룹 등과 거래한 은행 중 일부가 국내 가상자산거래소의 실명 인증계좌 제휴 은행이라는 점을 주목하고 있다. 고팍스와 인증계좌 제휴를 맺고 있는 전북은행이 대표적인 사례다.

강민국 의원은 "우리 정부의 범죄 관련자에 대한 제재 절차가 시급하다"며 "캄보디아 범죄조직과 거래한 은행 중 일부가 코인거래소 제휴은행이라는 점을 감안해 자금 세탁 가능성에 대한 철저한 조사도 필요하다"고 강조했다.